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　　01
　　税务局最新公告，对纳税人进行全面画像
　　10月19日上午，江苏省政府召开“江苏省进一步深化财政扶持征管改革实施方案”新闻发布会，其中，记者提问：江苏是精准监管专项改革的试点单位。请问税务机关怎么去发现哪些纳税人存在风险，从而实施精准监管？
　　江苏省税务局大数据和风险管理局局长卢李华答记者问：
　　我们主要采取三项措施，实现对有风险纳税人的精准监管。
　　首先，我们拥有近两千亿条的财政扶持大数据，对纳税人进行全面画像。
　　这两千亿条财政扶持大数据是我们精准监管的基础，它主要来源于三个渠道：
　　1、税务部门自己掌握的纳税人从设立到注销全生命周期的申报数据、缴款数据、发票数据、涉税违法违章信息等；
　　2、税务部门与外部门共享交换的数据，如工商登记数据、股权转让数据、水电气数据等；
　　3、税务部门从互联网上获取的公开数据，比如上市公司依法披露的信息、法院裁判文书等。
　　其次，我们开发了一千多个财政扶持风险指标模型，对纳税人进行全面体检。
　　通俗地说，这些指标模型就像筛子一样，按照规则不停地对纳税人进行过滤筛选，把有风险和没有风险的纳税人区分开来。
　　第三，我们在区分的基础上，对没有风险的纳税人不打扰，对有风险的纳税人通过电子税务局向其发送风险提示提醒函，引导其自查自纠；
　　纳税人在自查过程中有疑问的，税务机关及时进行辅导，帮助其排查风险、解决问题；对于极少数经过提示提醒仍然不愿意纠正的纳税人，我们将采取进一步的检查措施。在检查中发现情节严重的，由税务稽查部门立案查处；涉及违法犯罪的，我们将移送司法机关依法严厉打击、公开曝光。
　　02
　　大数据+严查下，这七类企业查到必罚！
　　一、税务异常公司
　　1、虚开发票；
　　2、税负率异常；
　　3、纳税申报异常；
　　4、长期零申报；
　　5、收入成本倒挂；
　　6、与同行业对比收入、费用异常；
　　7、库存账实不一致等等。
　　因税务异常被查出的企业，不仅仅只是罚款、滞纳金、刑罚那么简单了，大数据+多部门信息共享，你的吃穿住行都会受到限制。
　　二、社保异常企业
　　1、试用期不缴纳社保；
　　2、员工自愿放弃社保；
　　3、不签合同就不用缴纳社保；
　　4、按最低基数缴纳社保；
　　5、挂靠代缴社保；
　　6、人事档案没转移单位就不给交社保等等。
　　有的企业认为：社保虽说已经入税，但只是缴费这块移交给税务局，其他核定方面还是在人社部，企业不用担心税务局稽查。
　　而多部门实施涉税信息共享，税务局查看人社部申报的信息将便捷易行。
　　三、频繁公转私的企业
　　税务稽查不仅仅只是通过税务信息来比对，还会通过公司银行账户、相关责任人银行账户、等有关部门的信息来比对稽查。
　　四、常年亏损且屹立不倒的企业
　　企业常亏不倒，明眼一看就有问题，对于这种企业，想让税务局不查都难。
　　五、空壳企业
　　纳税人为了抽逃资金代理记账，利用财政扶持政策地大规模注册“空壳公司”来虚开发票。随着税务系统不断升级，再想动歪心思的企业要小心了。
　　六、假出口、假申报企业
　　假出口是指，没有实际出口业务，采用伪造报关单、购买增值税专用发票、向黑市购汇冒充出口货款收汇等手段来骗取出口财政扶持。
　　假申报是指，通过申报材料造假等方式，非法获取财政扶持减免，尤其是利用疫情期间国家出台的一系列疫情防控的财政扶持政策。
　　涉及到以上行为的企业，在大数据严监管的体系下面临着巨大的风险，千万不要心存侥幸。
　　七、特定行业的企业
　　大数据+多部门信息共享，税务局也不仅仅只是针对特定纳税人了，对特定行业也会多维度、多角度的稽查比对。
　　对于这些企业以后要规范了，高新技术企业、电商企业、商贸企业、劳务派遣、人力资源企业、建筑行业等等。
　　从“以票管税”向“以数治税“转变，到实现对纳税人进行全面画像，智慧征管将开启全新征程，大部分企业的简单粗暴”筹划“或将迎来重击。
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